Apertura de una cuenta bancaria para cometer una estafa, conducta imprudente, principio de insignificancia y tipicidad flexible en el delito de blanqueo de dinero: el cóctel perfecto para la absoluciónComentario a la STS 224/2024, de 7 de marzo

  1. Daniel González Uriel 1
  1. 1 Juez
Revista:
Revista Aranzadi Doctrinal

ISSN: 1889-4380

Any de publicació: 2024

Número: 6

Tipus: Article

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Resum

In this paper, we pay attention to STS 224/2024, of the 2nd Chamber of the Supreme Court, in which a person, initially convicted of a crime of reckless money laundering was, finally, acquitted. The sentence exposed that the prior opening of a bank account was an act of participation in the crime of fraud, but that it was not included in the typical nature of money laundering. Furthermore, the sentence indicated that the amount defrauded through the scam —850 euros— was a trifle amount, which is why it did not respect the principle of insignificance in the crime of money laundering. In our comment, we make ours the considerations of the 2nd Chamber and we explain some restriction criteria in the interpretation of the crime of money laundering.

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Fuente de los datos: Dialnet