Las criptomonedas frente al delito de blanqueo de capitales y la complejidad de la prueba pericial en el ámbito ciberdelincuente
ISSN: 0210-3001
Datum der Publikation: 2022
Band: 75
Monat: 1
Seiten: 421-446
Art: Artikel
Andere Publikationen in: Anuario de derecho penal y ciencias penales
Bibliographische Referenzen
- Arrabal Platero, P.: La prueba tecnológica: aportación, práctica y valoración, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.
- Banco Central Europeo: «Virtual currency schemes: A further analysis», Frankfurt am Main, 2015 Disponible en: https://www.ecb.europa.eu/pub/ pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf
- Barroilhet Díez, A.: «Criptomonedas, economía y derecho», en Revista chilena de derecho y tecnología, Vol. 8, núm. 1, 2019.
- Cerezo Domínguez, A. I. «La ciberdelincuencia en España: un estudio basado en las estadísticas policiales», en Revista de Estudios Penales y de la Seguridad núm. 6, 2020.
- Fernández Bermejo, D. (Dir.): Blanqueo de capitales y TIC: Marco Jurídico y Europeo, Modus Operandi y Criptomonedas, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2019.
- Figueroa Navarro, C.: «La cadena de custodia de las muestras biológicas», en VV. AA.: La cadena de custodia en el proceso penal, Edisofer, 2015.
- Gimeno Sendra, V.: l, Derecho Procesal Civil I: El Proceso De Declaración. Parte General, Ediciones Jurídicas Castillo de Luna, Madrid, 2015.
- Izquierdo Blanco, P., «Pericial informática. De acordarse una pericial informática, ¿qué titulación debe reunir el perito encargado de practicar la pericia, una licenciatura en informática, en ingeniería o en matemáticas», en Abel Lluch, X. y Picó I Junoy, J. (Dir.): La prueba electrónica, Colección de Formación Continua Facultad de Derecho ESADE, J. M. Bosch editor, Madrid, 2011.
- Martínez Galindo, G.: «La prueba pericial informática y tecnológica», en VV. AA.: Tratado de Delincuencia Cibernética, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2021.
- Mestre Delgado, E.: «La cadena de custodia de los elementos probatorios obtenidos de dispositivos informáticos y electrónicos», en VV. AA.: La cadena de custodia en el proceso penal, Edisofer, 2015.
- — «Introducción», en VV. AA.: Tratado de Delincuencia Cibernética, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2021.
- Morales García, O.: «Criterios de atribución de responsabilidad penal a los prestadores de servicios e intermediarios de la sociedad de la información», en Cuadernos de Derecho Judicial núm. 9, 2002.
- Muñoz Machado, S.: La regulación de la red. Poder y Derecho en Internet, Taurus, Madrid, 2000.
- Nakamoto, S.: «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System», en bitcoin.org. Disponible en: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
- Nieto Martín, A., García-Moreno, B.: «Criptomonedas y derecho penal: más allá del blanqueo de capitales», en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 23-17, 2021, p. 4. Disponible en: http://criminet. ugr.es/recpc/23/recpc23-17.pdf
- Perales Cañete, R.: «Exiftool: ¿Los metadatos sirven de algo?», en Oliva León, R; Valero Barceló, S. (Coord.): La prueba electrónica. Validez y eficacia procesal, Juristas con futuro, Zaragoza, 2016, p. 110.
- Pérez López, X.: «Las criptomonedas: consideraciones generales y empleo de las criptomonedas con fines de blanqueo», en Fernández Bermejo, D. (Dir.): Blanqueo de capitales y TIC: Marco Jurídico y Europeo, Modus Operandi y Criptomonedas, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2019.
- — «El blanqueo de capitales a través de las criptomonedas», en VV. AA.: Tratado de Delincuencia Cibernética, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2021.
- Pinto Palacios, F., Pujol Capilla, P.: «La prueba pericial informática», en Diario La Ley, núm. 5, Sección Ciberderecho, 3 de abril de 2017, p.1. Disponible en: https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiMTEyMTS7Wy1KL izPw8WyMDQ3MDEwNjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAJMEEw1AAAAWKE
- Pinto Palacios, F., Pujol Capilla, P.: La prueba en la era digital, La Ley, Madrid, 2017.
- Velasco Núñez, E.: «Ciberseguridad, ciberdelincuencia y empresa: la respuesta penal», en Revista de privacidad y derecho digital, Vol. 4, núm. 14 (abril-junio), 2019.